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近日，Volkskrant人民报报道称，荷兰ING银行被控洗钱1.23亿欧元，并将资金通过境外企业流入英属维尔京群岛。据金融家Sam van Doorn表示，ING已经多次因在那里发生的隐形商业活动而被警告。
Sam van Doorn的前商业伙伴Erwin van Ruiter，表示他们通过一家信任机构把钱转到避税天堂，而van Doorn强调ING必定是知道发生了什么事情。
在2006年，英国第二大银行巴克莱银行曾对ING表示过怀疑，可是ING拒绝向巴克莱银行提供相关可疑银行转账信息。而巴克莱银行因信息不足拒绝交易。
van Doorn的律师RobertHein Broekhuijsen表示已有证据表明ING参与洗钱和税务诈骗的重大嫌疑。
ING的一位发言人就此事表示，ING已经着手调查，但无法发表任何评论。
新闻来源：中荷商报
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